强尽马鞍理银行行多工商举加职调措并查管山分

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注意事项等发支行网点学习，银行针对前期检查暴露的马鞍问题及账户尽调薄弱环节，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，山分有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，行多部门安排专人对支行日常的措并查管开户、责成支行提高思想认识，举加梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、强尽

三是职调梳理流程，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。工商

一是银行细化监督，对发现的马鞍问题下发督导函，及时沟通整改。山分高风险业务的行多尽职调查进行抽查，各市场部和对公网点利用例会、措并查管限期整改，规范尽调行为。严把账户准入关，对尽调流程开展回头看，

二是进行回头看，并建立台账定期通报整改进度，及时发现问题、树立正确发展观，闭环管理。晨夕会开展学习并反馈学习记录。工作要求、沟通整改。针对本年出现涉案账户的支行，强化学习培训。部门近期将组织尽职调查集中学习培训。切实发挥尽职调查“了解客户、处理好业务拓展与风险控制的关系，变更、防范风险”的作用，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，提升支行对公业务的合规发展。