向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍

三是山太定期开展商户排查，提高反洗钱风险防控，白支严禁利用银行卡涉赌涉诈，行多洗钱补录商户信息，措并

好反
大厅内摆放反洗钱宣传折页，工作严禁出租出借买卖银行卡，马鞍

一是山太加强人员反洗钱工作管理，询问银行卡开户客户开卡目的白支，营造浓厚的行多洗钱反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，措并确保客户信息和交易信息真实、好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作规避风险，马鞍多措并举，促进反洗钱工作有效开展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，核实清退高风险商户，排查问题商户，严格落实反洗钱工作要求，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，排查商户收单业务，完整、守好风险防控第一道防线。

二是做好反洗钱宣传教育工作，要求全员做好客户识别工作，合规，