马鞍白支行多洗钱工作举做好反措并山太

严禁利用银行卡涉赌涉诈，马鞍

二是山太做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，白支排查可疑交易，行多洗钱补录商户信息，措并促进反洗钱工作有效开展。好反推动商户业务高质量稳健发展。工作向开卡客户介绍银行卡使用规范，马鞍核实清退高风险商户，山太合规，白支询问银行卡开户客户开卡目的行多洗钱，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，措并要求全员做好客户识别工作，好反

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，工作对未达反洗钱工作要求的马鞍客户及时补录个人信息，

排查商户收单业务，守好风险防控第一道防线。防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。多措并举，排查问题商户，提高反洗钱风险防控，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，

一是加强人员反洗钱工作管理，规避风险，严禁出租出借买卖银行卡，完整、大厅内摆放反洗钱宣传折页，加强关键岗位人员反洗钱能力，确保客户信息和交易信息真实、